Compliance
Explorez l'ensemble des fiches consacrées à la compliance : lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, protection des données personnelles et conformité réglementaire.
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La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
LCB-FT
Obligations de vigilance, déclaration de soupçon, identification des bénéficiaires effectifs, gel des avoirs et dispositifs de conformité imposés par le Code monétaire et financier.
Règlement Général sur la Protection des Données
RGPD
Principes de protection des données personnelles, droits des personnes concernées, obligations du responsable de traitement, analyses d'impact et rôle du DPO.
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